Destapado un timo piramidal a gran escala que estafó 10 millones a más de 250 afectados

La Guardia Civil ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, había estafado de forma piramidal a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos 10 millones de euros, aunque la cantidad exacta todavía está pendiente de cálculo, según ha informado el Instituto Armado.

Hasta el momento, se ha detenido a ocho personas y se ha investigado a otras siete como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.

Asimismo, en esta operación, denominada "TORSELF", se han realizado siete registros en varias localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redován) y de Murcia (Murcia capital y Sucina).

En ellos se han intervenido 192.525 euros, 50.000 de ellos escondidos en un carrito de bebé en la casa del cabecilla), 34.600 francos suizos, cuatro coches de alta gama, cuantiosa documentación, efectos electrónicos y una máquina de contar billetes. También, se ha procedido al bloqueo de 43 cuentas bancarias, 18 de ellas cuentas de valores, que sumaban una cuantía total de 234.023 euros.

El dinero incautado en los registros asciende a unos 192.500 euros y 34.600 francos suizos, y se han bloqueado 234.000 euros procedentes de 43 cuentas bancarias.

La operación se inició en febrero de 2019 tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria ubicada en Madrid que se había visto perjudicada por esta organización delictiva, ya que habían utilizado su nombre como respaldo para captar nuevos inversores.Asimismo, se detectó que la cuenta bancaria de una de las mercantiles sospechosas había transferido fondos por valor de un millón y medio de euros, lo que hizo presuponer que se trataba de un "caso claro de blanqueo de capitales", según las mismas fuentes.

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